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慈利公安侦破系列合同诈骗案!涉案金额高达900多万!

2019-10-28 21:15      点击次数:

近日,慈利县公安局经侦大队经过大半年缜密侦查,成功侦破一涉案金额高达900余万元系列合同诈骗案。 别急,坐下慢慢说。慈利县公安局经侦大队长胡进一边倒水给肖某田,一边细听事情原委。 2018年初,肖某田经人介绍认识犯罪嫌疑人熊某平。两人熟识后,熊某平

  近日,慈利县公安局经侦大队经过大半年缜密侦查,成功侦破一涉案金额高达900余万元系列合同诈骗案。

  “别急,坐下慢慢说。”慈利县公安局经侦大队长胡进一边倒水给肖某田,一边细听事情原委。

  2018年初,肖某田经人介绍认识犯罪嫌疑人熊某平。两人熟识后,熊某平对其声称浙江东阳某建筑公司正负责慈利某知名楼盘工程建设,他是某建筑公司慈利分公司负责人。目前,楼盘建设正在寻找有实力的工程承包方,只需交纳一部分保证金即可获取承包资格。听说有工程做、有钱赚,肖某田当即表示想承包该建筑工程业务。于是,经过一番细谈肖某田交纳了50万保证金。

  按照合同约定就在肖某田准备进场施工时,熊某平玩起了“套路”,他以各种理由拖延或拒绝。后肖某田表示放弃与其合作,只想要拿回自己的钱,熊某平干脆玩起了“失踪”,不仅手机关机,连人也不见了踪影。

  此时,肖某田如梦初醒意识到自己被骗了,无奈之下,肖某田选择报警于是出现文章开头一幕。

  无独有偶,就在民警准备对案件展开调查时,经侦大队先后又迎来和肖某田相同遭遇的石某、刘某、田某等几十名受害人。经了解,令人震惊的是几十名受害人描述的被骗经过与肖某田如出一辙:通过朋友介绍,熟识后便以项目工程分包为由,承诺只要交纳保证金后就可以获得工程承包资格。

  经侦大队大队长胡进立即将此案情况向局领导进行了汇报,由于该案集中爆发于春节期间,且受害人多、涉案金额较大,极有可能影响社会稳定。局领导要求由经济侦查大队抽调精干警力成立专案组全力攻坚破案,挽回受害人损失。

  工作中,专案组民警在警务实战指挥中心、法制等单位的大力支持下,多次往返金华、义乌、长沙、常德等多个城市开展工作取证,行程上万公里。

  为全面搜集固定证据,他们加班加点查银行转账记录,逐一询问受害人及证人30余名,仅案卷就多达千余页。

  付出终有回报,专案组全面固定了熊某平、刘某、张某龙、郑某波等人违法犯罪证据,查明违法犯罪事实。

  2018年3月至2019年1月,在慈利县某地产二期工程没立项,浙江东阳某建筑公司没授权的情况下,熊某平伙同刘某、张某龙、郑某波等人以工程分包为名,使用东阳某建筑公司假公章,在慈利县某房地产公司项目部办公室、城区茶楼等地冒用浙江东阳某建筑公司的名义先后与30个班组签订一、二期工程项目分包合同或协议,骗取肖某田、石某、刘某武、彭某华等几十余人共计900余万元。

  专案组民警在固定嫌疑人熊某平等人相关犯罪证据后,决定对其实施抓捕时犯罪嫌疑人熊某平等人已逃往外地,慈利警方遂即将其上网追逃。

  3月23日,嫌疑人熊某平在乘坐火车时,被深圳铁路公安抓获并移交慈利警方。5月30日,嫌疑人郑某波投案自首。6月13日,嫌疑人刘某在广西桂林入住酒店时被当地警方抓获后移交慈利警方,涉案4名犯罪嫌疑人3人已落网,1名嫌疑人正在追捕中。

  经讯问,犯罪嫌疑人熊某平、刘某、郑某波对其涉嫌系列合同诈骗的违法犯罪事实供认不讳。

  目前,嫌疑人熊某平、刘某、郑某波等人涉嫌合同诈骗犯罪事实清楚、证据确凿已被检察院批准逮捕,案件正在进一步办理中。333111老彩民高手作为‘娘家人’必须为他们做怎么练习英语听力

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